立法院財政委員會今天(25日)上午針對巨額現金提領或遺失查察的通報機制與後續調查,並以日前在高鐵拾獲鉅款的處理方式為例,邀請相關首長報告備詢。金管會主委顧立雄表示,目前在疑似洗錢的交易態樣中,如果是故意的分次提領,且具可疑性,即使一次沒有超過新台幣50萬元,銀行還是要申報。 民進黨立委陳明文日前在高鐵上遺失新台幣300萬元現金,儘管陳明文已出面說明,且此案已進入司法程序,外界仍有諸多質疑。立法院財政委員會25日邀請相關首長,針對有關巨額現金提領或遺失查案的通報,提出相關報告並備詢。 高鐵董事長江耀宗也還原當天事件發生經過。江耀宗說:『(原音)當天列車12點10分到達南港站,外包清潔人員拾獲一只登機箱,交給站務同仁,站務同仁發現內含,就送到派出所協助清點,接著有失主來電協尋,經過相關程序之後,清點結束登入完成入庫,然後失主透過協尋的程序領取。』 對於國民黨立委質疑高鐵為何沒有報案?江耀宗表示,高鐵公司對於拾獲遺失物有一定程序,如果是危險物才會報案。 至於陳明文分次提領300萬現金是否違反洗錢防制相關規定?金管會主委顧立雄表示,目前在疑似洗錢的交易態樣中,如果是故意分次提領,且具可疑性,即使一次沒有超過新台幣50萬元,銀行還是要申報。顧立雄說:『(原音)如果交易的態樣,包括在同一個帳戶在一定期間之內,現金存提款的交易分別累計達到特定金額以上,以及同一個客戶在一定期間之內,在帳戶辦理多筆的現金存提款交易,分別累計達到特定金額以上,或者同一個客戶在一定期間,以每筆略低於一定金額的通貨交易申報的門檻來辦理存提款,分別累計達到特定金額以上,都類似疑似洗錢的態樣,得要辦理申報。』 另外,媒體日前曾報導法務部次長蔡碧仲表示分次提領若未達特定金額,便沒有通報問題,對此,蔡碧仲25日在會前媒體詢問以及答詢時,都否認有說過此相關內容。至於媒體詢問事後是否和陳明文私下談過,他則表示這是私人事情,不便奉告。 相關留言本分類最新更多
生活中心/許元馨報導 ▲過年前不少人會到銀行領現金。(示意圖/資料照) 農曆新年不少民眾會趁著過年前到銀行提領現金,而各家銀行領錢都有每日上限額度,就有一名網友表示,到銀行領大筆現金卻被問東問西,他自認被刁難發文抱怨,貼文一出立刻引起熱議。 ▲網友抱怨到銀行提領大額現金,遭行員問東問西。(圖/翻攝自PTT) 該名網友在PTT八卦板以「過年到了,別被銀行行員氣死!」為題發文,表示自己到銀行提領幾十萬,當下也告知行員這筆錢是用在婚禮的相關支出,怎料行員卻先是回應,現在很多都是用轉帳方式,不太用現金交易,讓原PO氣炸直呼「刁難東?刁難西?硬降我提領金額才結束這個回合!」 原PO認為錢是他的,行員管太多,並提及文定儀式聘金要擺現金出來,怎麼可能用匯款,另外購買首飾也打算用現金以及婚紗照、新秘、婚攝屬於個人工作室,都是採取訂金簽約直接付現。最後行員還要求要翻拍「婚宴預算表」,讓原PO火大表示:「我已經表明不可能,這細項是我的隱私,有問題可以直接請上級問我?該配合的,我也配合!到底是我刁難行員?還是行員拿著雞毛當令箭?」 貼文曝光後,網友紛紛回應「超過50(萬)就是這樣,你不滿可以去噴法務部」、「櫃台只是照規定辦事」、「你領大額,他可能要寫報告」、「現在銀行愛問東問西,超煩,換一家啦」、「你不爽就換一間,但是現在每間都這樣,施主你錢還是放家裡魚缸吧!」 不過也有網友點出行員之所以會這麼做,不外乎就是怕民眾被詐騙,「防洗錢、防詐騙啦」、「人家怕你被騙,關心一下是他們SOP」、「行員只是做他的工作,減少被騙的案例」、「就是怕你被騙啊,哪來那麼多廢話」、「不要怪行員吧,就規定啊」。 生活中心/許元馨報導 農曆新年即將來臨,不少民眾會趁著過年前到銀行提領現金,而各家銀行領錢都有每日上限額度,就有一名網友表示,到銀行領大筆現金卻被問東問西,他自認被刁難發文抱怨,貼文一出立刻引起熱議。 該名網友在PTT八卦板以「過年到了,別被銀行行員氣死!」為題發文,表示自己到銀行提領幾十萬,當下也告知行員這筆錢是用在婚禮的相關支出,怎料行員卻先是回應,現在很多都是用轉帳方式,不太用現金交易,讓原PO氣炸直呼「刁難東?刁難西?硬降我提領金額才結束這個回合!」 原PO認為錢是他的,行員管太多,並提及文定儀式聘金要擺現金出來,怎麼可能用匯款,另外購買首飾也打算用現金以及婚紗照、新秘、婚攝屬於個人工作室,都是採取訂金簽約直接付現。最後行員還要求要翻拍「婚宴預算表」,讓原PO火大表示:「我已經表明不可能,這細項是我的隱私,有問題可以直接請上級問我?該配合的,我也配合!到底是我刁難行員?還是行員拿著雞毛當令箭?」 貼文曝光後,網友紛紛回應「超過50(萬)就是這樣,你不滿可以去噴法務部」、「櫃台只是照規定辦事」、「你領大額,他可能要寫報告」、「現在銀行愛問東問西,超煩,換一家啦」、「你不爽就換一間,但是現在每間都這樣,施主你錢還是放家裡魚缸吧!」 不過也有網友點出行員之所以會這麼做,不外乎就是怕民眾被詐騙,「防洗錢、防詐騙啦」、「人家怕你被騙,關心一下是他們SOP」、「行員只是做他的工作,減少被騙的案例」、「就是怕你被騙啊,哪來那麼多廢話」、「不要怪行員吧,就規定啊」。
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