非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度

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21.( )非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者,請 問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度?
(A)處新臺幣一萬元以上五十 萬元以下罰鍰
(B)處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰
(C)處新臺幣六萬 元以上二百萬元以下罰鍰
(D)處新臺幣十萬元以上一千萬元以下罰鍰

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Admiranda Hua 國三下 (2019/03/22)
第 8 條金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易,應留存必要交易紀錄。前項交易紀錄之保存,自交易完成時起,應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者,從其規定。第一項留存交易紀錄之適用交易範圍、程序、方式之辦法,由中.....看完整詳解

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非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度

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大美女 (2021/08/20)

依洗錢防制法第7條規定 :  金融機構 50萬元以上1000萬以下 罰緩、處指定的非金融事業或人員 5萬以上100萬以下 罰鍰 

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懸賞詳解

國二理化下第三次

10.關於營養素的敘述,下列何者正確? (A)所有的酷類都是聚合物 (B)酵素是由蛋白質所組成,加熱不會產生變性效果 (C)油脂是由碳、氫、氧元素所組成的�...

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非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度

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懸賞詳解

國三數學上第三次

5. 下列哪一個二次函數的圖形與x軸交於相異兩點? (A) y=-x2+2x-4 (B) y=x2-x-6 (C) y=4x2+4x+1 (D) y=-4x2-1 ...

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非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度

前往解題

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並留存其確認客戶身分程序所得資料;其確認客戶身分程序應以風險為基礎,並應包括實質受益人之審查。

前項確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年;臨時性交易者,應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者,從其規定。

金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人,應以風險為基礎,執行加強客戶審查程序。

第一項確認客戶身分範圍、留存確認資料之範圍、程序、方式及前項加強客戶審查之範圍、程序、方式之辦法,由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之;於訂定前應徵詢相關公會之意見。前項重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人之範圍,由法務部定之。

違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

檢視現行法規 洗錢防制法 ( 民國 105 年 12 月 28 日 非現行法規
檢視現行法條 第 7 條
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並留存其
確認客戶身分程序所得資料;其確認客戶身分程序應以風險為基礎,並應
包括實質受益人之審查。
前項確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年;
臨時性交易者,應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長
保存期間規定者,從其規定。
金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織
重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人,應以風
險為基礎,執行加強客戶審查程序。
第一項確認客戶身分範圍、留存確認資料之範圍、程序、方式及前項加強
客戶審查之範圍、程序、方式之辦法,由中央目的事業主管機關會商法務
部及相關機關定之;於訂定前應徵詢相關公會之意見。前項重要政治性職
務之人與其家庭成員及有密切關係之人之範圍,由法務部定之。
違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,由中央目的事業主管機關處
金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業或
人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
檢視現行法條 第 10 條
金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十四條、第十五條之罪之
交易,應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。
依前項規定為申報者,免除其業務上應保守秘密之義務。
第一項之申報範圍、方式、程序之辦法,由中央目的事業主管機關會商法
務部及相關機關定之;於訂定前應徵詢相關公會之意見。
前項、第七條第四項、第八條第三項及前條第三項之辦法,其事務涉司法
院者,由司法院會商行政院定之。
違反第一項規定及第三項所定辦法者,由中央目的事業主管機關處金融機
構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業或人員新
臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
檢視現行法條 第 15 條
收受、持有或使用之財物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源
且與收入顯不相當者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百
萬元以下罰金:
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。
三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序。
前項之未遂犯罰之。

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