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金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易：1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶申請註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業時；於外籍移工匯兌公司辦理外籍移工國外小額匯兌業務，係指
Top 1: 金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫作者: law.moj.gov.tw - 124 評分
描述: 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易：1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶申請註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業時；於外籍移工匯兌公司辦理外籍移工國外小額匯兌業務，係指
匹配搜索結果: 八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 ...
Top 2: 立法院全球資訊網-公司法有關增訂揭露實質受益人之研析作者: ly.gov.tw - 138 評分
描述: 公司法有關增訂揭露實質受益人之研析 撰成日期：107年5月 更新日期：107年5月9日 作者：林鈺琪 編號：R00415一、 題目 公司法有關增訂揭露實質受益人之研析 二、 所涉法律 公司法. 三、 探討研析 (一) 因應國際情勢修法之必要 . 為因應國際趨勢、遵守國際洗錢防制及打擊資恐規範，臺灣自2016年修正通過洗錢防制法之後，於2017年7月已脫離亞太洗錢防制組織(APG)之「過渡追蹤名單」。然而，今(2018)年11月將面臨亞太洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑，為避免臺灣淪為洗錢高風險國家之列，影響臺灣企業國際貿易，始有將公司負責人透明化之必要，也就是揭露公司實質受益人(Ben
匹配搜索結果: 基此，明定實質受益人，指董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東。由此可見，本次修法僅揭露持股超過百分之十的股東，並未嚴格限制至 ...基此，明定實質受益人，指董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東。由此可見，本次修法僅揭露持股超過百分之十的股東，並未嚴格限制至 ... ...
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Top 2 實質受益人法人 2023
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